Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Αμεση πρόσβαση του ΣΔΟΕ στις καταθέσεις των ύποπτων για φοροδιαφυγή

Μετά την έκθεση-κόλαφο της τρόικας για τις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιχειρεί να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα ανακοινώνοντας δράσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με διαδικασίες-εξπρές για τους φορολογούμενους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και για παράνομο πλουτισμό. Μέσα στο 2013, δρομολογείται η δημιουργία εφαρμογής άμεσης διασύνδεσης με τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτή θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων του ΣΔΟΕ και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντός του 2013 θα έχει άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ύποπτων για φοροδιαφυγή.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να κατατεθεί και η νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το Central Bank Registry όπου οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να απαντούν άμεσα στα αιτήματα των ελεγκτών για το άνοιγμα και τον έλεγχο τραπεζικών κινήσεων των ελεγχόμενων φορολογουμένων.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα το άνοιγμα περισσότερων από 4.000 τραπεζικών λογαριασμών, με τις τράπεζες να έχουν απαντήσει σχεδόν στα μισά αιτήματα που έχουν υποβληθεί. Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, σε δεύτερη φάση η διασύνδεση του ΣΔΟΕ και των τραπεζών θα είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή θα μπορούν να ελέγχονται συναλλαγές τη στιγμή που αυτές γίνονται. Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες:

α) θα καθορίζονται τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με βάση τα οποία θα επιλέγονται για έλεγχο οι φορολογικές υποθέσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,

β) θα ενεργοποιείται η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 14 του ν. 4038/2012 με την οποία προβλέπεται ότι τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ελέγχονται από την εφορία μπορούν να προσδιορίζονται και με έμμεσες τεχνικές, λαμβανομένων υπόψη πληροφοριών για το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες, τη ρευστότητά τους σε μετρητά, την αξία κτήσης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν, τις δαπάνες διαβίωσης και τα λοιπά ετήσια έξοδά τους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας στις αιτιάσεις της τρόικας για τις καθυστερήσεις στην αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αναφέρονται και οι εξής ενέργειες που έχουν γίνει για τη φοροδιαφυγή:

- Στη μονάδα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου συγκεντρώθηκαν 1.789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων. Η ολοκλήρωση όλων των ελέγχων αυτών θα γίνει εντός του 2013.

- Ο έλεγχος των εμβασμάτων που απεστάλησαν στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 από Ελληνες φορολογούμενους είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Η φάση αποστολής των ειδοποιήσεων, με την αποστολή 24.710 σημειωμάτων, έχει από καιρό ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και η φάση συγκέντρωσης των δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους. Οι έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία μεγάλου πλούτου θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο.

- Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ, η οποία περιλαμβάνει 2.062 περιπτώσεις, έχει ξεκινήσει από το ΣΔΟΕ, με την ταυτοποίηση 1.681 φυσικών προσώπων και 40 νομικών προσώπων. Το δεύτερο στάδιο του ανοίγματος των λογαριασμών και της σύγκρισης με τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι με τα μεγαλύτερα ποσά καλούνται ήδη για διευκρινίσεις στο ΣΔΟΕ.

- Εχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για εκατοντάδες εξωχώριες εταιρείες με ακίνητη περιουσία. Ο έλεγχος αυτών που υπάγονται στις ΔΟΥ Κρανιδίου και Κύμης ανατέθηκε πρόσφατα στη μονάδα ελέγχου προσώπων μεγάλου πλούτου. Σύντομα αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

 

 

 

Του Προκοπη Χατζηνικολαου

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

6

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή του